本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2024 年12 月6日

2.会议召开地点：梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 

4.会议召集人：董事会 

5.会议主持人：叶山才先生 

6.召开情况合法合规性说明： 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有 限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律 法规的规定。 

（二）会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,074,900 股，占公司有表决权股份总数的 67.6653%。 

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议； 

公司总经理林志强先生、财务负责人姚美英女士列席会议。

 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信额度暨公司不动产抵押担保的议案》 

1.议案内容： 为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请总计不超过 600 万元人民币 的授信额度，公司拟以现有不

动产（不动产权证书编号：粤（2021）梅州市不动 产权第 0011911 号）为本次银行授信提供抵押担保，具体授信额度

和授信期限 都以银行签署的合同约定为准。 

2.议案表决结果： 普通股同意股数 5,074,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议

事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。