本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 

4.会议召集人：董事会 

5.会议主持人：叶山才先生 

6.召开情况合法合规性说明： 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有 限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律 法规的规定。 

（二）会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,249,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.6653%。 

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议； 

公司总经理林志强先生、财务负责人姚美英女士列席会议。

 二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 

1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《正华钢构（广东）股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2024-012。

 2.议案表决结果：普通股同意股数 7,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。