本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

    一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况

 1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

 2.会议召开地点：正华钢构技术开发中心会议室 

3.会议召开方式：现场 

4.会议召集人：公司董事会 

5.会议主持人：董事长叶山才先生

 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定。 

（二）会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 

3.公司董事会秘书出席会议 。 

    二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于提名吴晶晶女士为公司董事会董事的议案》 

1.议案内容： 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公 告 编号：2021-027）、《董事任命公告》（公告编号：2021-028）。 

2.议案表决结果： 同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》 

1.议案内容： 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2021-027）、《关联交易公告》（公告编号：2021-029）。

 2.议案表决结果： 同意股数 1,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，故关联股东梅州市梅县区金华建筑工程有限公司、叶侨 发先生、叶远才先生回避表决，回避股数 6,112,500 股。

正华钢构（广东）股份有限公司 

董事会

                                                                                                                                                              2021 年 11 月 1 日