2021年第一次临时股东大会决议公告
时间:2021-06-01 16:41:30 | admin

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021年5月21日

2.会议召开地点:梅州市梅县区正华钢构技术开发中心会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:叶山才先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构(广东)股份有限公司章程》、《正华钢构(广东)股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东6人,持有表决权的股份总数7,500,000 股,占公司有表决权股份总数的100%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公董事会秘书出席会议;

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》,公告编号:2021-010。

2.议案表决结果:

同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%2.议案表决结果:

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



正华钢构(广东)股份有限公司 

董事会 

2021年5月24日