本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021年5月21日

2.会议召开地点：梅州市梅县区正华钢构技术开发中心会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶山才先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

    二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2021-010。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

正华钢构（广东）股份有限公司 

董事会 

2021年5月24日