本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月14日
2.会议召开地点：梅州市梅县区正华钢构技术开发中心会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶山才先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的100% 。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》，并由董事长叶山才先生代表公司董事会汇报2020年度的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.议案表决结果：
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》，并由监事会主席陈润贤先生代表公司监事会汇报2020年度的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.议案表决结果：
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.议案表决结果：
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2020年度经营情况，公司对2021年工作进行了框架性安排，拟定了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.议案表决结果：
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
结合公司当前实际经营、股本状况和未分配利润的情况，考虑公司未来可持续发展，2020年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.议案表决结果：
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn ) 披露的《正华钢构（广东）股份有限公司2020年度报告》及《正华钢构（广东）股份有限公司2020年度报告摘要》，公告编号：2021-004、2021-003。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.议案表决结果：
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于补充确认 2020 年关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn ) 披露的《关于补充确认2020年度关联交易的公告》，公告编号：2021-005。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.议案表决结果：
3.回避表决情况
鉴于公司目前在册股东全部均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议，因此，经全体股东一致决定，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。
（八） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司2021年度在经营中，预计发生日常性关联交易金额合计2159万元。 详见公司于 2021 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年 度日常性关联交易的公告》 ,公告编号：2021-006。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.议案表决结果：
3.回避表决情况
鉴于公司目前在册股东全部均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议，因此，经全体股东一致决定，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。
（九） 审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的公告》，公告编号：2021-007。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。2.议案表决结果：
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
正华钢构（广东）股份有限公司
董事会
2021年5月17日