2020 年年度股东大会决议公告
时间:2021-06-01 16:37:02 | admin

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021年5月14日

2.会议召开地点:梅州市梅县区正华钢构技术开发中心会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:叶山才先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构(广东)股份有限公司章程》、《正华钢构(广东)股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东6人,持有表决权的股份总数7,500,000 股,占公司有表决权股份总数的100% 

 (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公董事会秘书出席会议;

二、 议案审议情况 

(一) 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》,并由董事长叶山才先生代表公司董事会汇报2020年度的工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%2.议案表决结果:

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》 

1.议案内容

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定,公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》,并由监事会主席陈润贤先生代表公司监事会汇报2020年度的工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%2.议案表决结果:

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》 

1.议案内容

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%2.议案表决结果:

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于2021 年度财务预算报告的议案》 

1.议案内容

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司2020年度经营情况,公司对2021年工作进行了框架性安排,拟定了《2021年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%2.议案表决结果:

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

结合公司当前实际经营、股本状况和未分配利润的情况,考虑公司未来可持续发展,2020年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:

同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%2.议案表决结果:

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn ) 披露的《正华钢构(广东)股份有限公司2020年度报告》及《正华钢构(广东)股份有限公司2020年度报告摘要》,公告编号:2021-004、2021-003。

2.议案表决结果:

同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%2.议案表决结果:

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2020 年关联交易的议案》 

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn ) 披露的《关于补充确认2020年度关联交易的公告》,公告编号:2021-005。

2.议案表决结果:

同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%2.议案表决结果:

3.回避表决情况

鉴于公司目前在册股东全部均为关联股东,若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议,因此,经全体股东一致决定,该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》 

1.议案内容

公司2021年度在经营中,预计发生日常性关联交易金额合计2159万元。 详见公司于 2021 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年 度日常性关联交易的公告》 ,公告编号:2021-006。

2.议案表决结果:

同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%2.议案表决结果:

3.回避表决情况

鉴于公司目前在册股东全部均为关联股东,若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议,因此,经全体股东一致决定,该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

(九) 审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》 

1.议案内容

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的公告》,公告编号:2021-007。

2.议案表决结果:

同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%2.议案表决结果:

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



正华钢构(广东)股份有限公司 

董事会 

2021年5月17日