本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月2日
2.会议召开地点：梅州市梅县区正华钢构技术开发中心会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶山才先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《正华钢构（广东）股份有限公司章程》《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理林志强先生、财务负责人李文清女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥的议案》
1.议案内容：
根据《关于修改﹤非上市公众公司监督管理办法﹥的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司章程相关条款，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订﹤公司章程﹥公告》，公告编号：2020-016。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订﹤公司股东大会议事规则﹥的议案》
1.议案内容：
根据《关于修改﹤非上市公众公司监督管理办法﹥的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司股东大会议事规则相关条款，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订﹤公司股东大会议事规则﹥公告》，公告编号：2020-017。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订﹤公司对外担保管理办法﹥的议案》
1.议案内容：
根据《关于修改﹤非上市公众公司监督管理办法﹥的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司对外担保管理办法相关条款，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订﹤公司对外担保管理办法﹥公告》，公告编号：2020-018。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订﹤公司关联交易管理制度﹥的议案》
1.议案内容：
根据《关于修改﹤非上市公众公司监督管理办法﹥的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司关联交易管理制度相关条款，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订﹤公司关联交易管理制度﹥公告》，公告编号：2020-019。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订﹤公司董事会议事规则﹥的议案》
1.议案内容：
根据《关于修改﹤非上市公众公司监督管理办法﹥的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司董事会议事规则相关条款，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订﹤公司董事会议事规则﹥公告》，公告编号：2020-020。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订﹤公司监事会议事规则﹥的议案》
1.议案内容：
根据《关于修改﹤非上市公众公司监督管理办法﹥的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司监事会议事规则相关条款，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订﹤公司监事会议事规则﹥公告》，公告编号：2020-021。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，公告编号：2020-022。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
鉴于公司目前在册股东超过半数均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议，因此，经全体股东一致决定，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。
（八）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请小微快贷的议案》
1.议案内容：
为满足公司业务发展，增加公司流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司申请小微快贷人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00），年利率为4.5025%，借款期限为一年（在额度内随借随还，利息按照实际发生贷款金额及使用时间计算）。
2.议案表决结果：
同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
正华钢构（广东）股份有限公司
董事会
2020年4月7日