本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、 会议召开和出席情况 

（一） 会议召开情况

     1.会议召开时间：2020年2月12日

     2.会议召开地点：正华钢构技术开发中心会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：公司董事会

     5.会议主持人：董事长叶山才先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定。

   （二）会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

   （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事5人，出席5人；

    2.公司在任监事3人，出席3人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    公司董事、监事提名候选人列席会议。  

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗珊女士为公司董事会董事的议案》

  1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《董事任命公告》（公告编号：2020-006）。

   2.议案表决结果：

    同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名许宇红女士为公司监事会监事的议案》

  1.议案内容：

  议案内容详见公司于2020年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《监事任命公告》（公告编号：2020-008）。

  2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

   （三）审议通过《关于提名杨伟锦先生为公司监事会监事的议案》

  1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《监事任命公告》（公告编号：2020-008）。

  2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  （四）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

  1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-010）。

  2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

正华钢构（广东）股份有限公司 

董事会 

2020年2月13日